1 month Ago
DEN HAAG - Een bedrijfje uit Den Haag was op papier actief in de voedingsindustrie, de uitzendbranche en de zorg, maar in werkelijkheid was de bv volgens het Openbaar Ministerie (OM) niets anders dan een witwasmachine waar miljoenen aan crimineel geld doorheen gingen. Een broer en zus zouden aan de touwtjes hebben getrokken. Het bedrijf luisterde naar de naam Rexis en was gevestigd op een woonadres in de Schilderswijk, in een flatje.
De onderneming had geen website en de eigenaar was een pakketbezorger van PostNL met een klein jaarinkomen. Ook had het bedrijf geen personeel in dienst. Het was de banken opgevallen dat via de rekeningen van het bedrijfje grote sommen geld werden overgemaakt.
Die vlogen de hele wereld over: naar Hongkong, Turkije, Spanje en de Dominicaanse Republiek. Vaak ging het om flinke uitgaven aan luxe zaken, zoals een privéschool in Zwitserland en de huur van dure auto’s in Spanje. Na onderzoek van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) naar mogelijke witwaspraktijken volgden in 2022 de eerste arrestaties.
Drie verdachten stonden deze week voor de rechter. Volgens het OM had de 45-jarige R.T.
uit Den Haag feitelijk de leiding bij het witwassen. De vrouw schreef meer dan 500 facturen uit namens het bedrijf Rexis voor werkzaamheden die nooit waren verricht. Met die spooknota's kon crimineel geld worden verhuld en rondgepompt, zegt het OM.
Ze vermoedt dat er zo 5,8 miljoen euro is witgewassen en dat het daarbij om drugsgeld gaat. A.T.
, de 32-jarige broer van R.T., zou ook vervalste nota's hebben verstuurd.
Daarnaast zou hij contant geld hebben opgehaald bij vermeende criminele contacten. A.T.
beriep zich dinsdag bij de rechter op zijn zwijgrecht. Zijn zus verklaarde dat ze bij wijze van 'een vriendendienst' de facturen voor het bedrijf Rexis had verzonden. Ze kende de 38-jarige eigenaar Z.
C. uit Den Haag al heel lang. 'Onze families komen bij elkaar over de vloer, er is een sterke band, we zijn heel loyaal.
' Volgens haar was er niets mis met de facturen. Het Openbaar Ministerie eist tegen de broer en zus celstraffen van zeven jaar. 'Het gemak waarmee werd witgewassen, is stuitend', zei de officier van justitie tijdens de zitting.
De eigenaar van Rexis heeft een deal gesloten met het Openbaar Ministerie. Tegen hem eist de officier van justitie een celstraf van 2,5 jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak.
.
