1 week Ago By Nick de Jong
Eerder deze week vaardigde de Amerikaanse Federal Reserve een dwangbevel uit tegen de crypto-vriendelijke United Texas Bank . Volgens de toezichthouder zouden de resultaten, voortkomend uit een onderzoek in mei van dit jaar, laten zien dat er problemen zijn geconstateerd binnen het bedrijf. Dwangbevel voor pro-crypto United Texas Bank In het dwangbevel van 4 september wordt verder uiteengezet waar de problemen van het bedrijf zich precies bevinden.
Zo waren er significante tekortkomingen gevonden in de samenwerkingen met buitenlandse banken en bij klanten met virtuele valuta. Daarnaast schiet de bank tekort op het gebied van risicomanagement en het voldoen aan de wetgeving. Hiermee wordt vooral gedoeld op de regels omtrent anti-witwaspraktijken en de zogenaamde Bank Secrecy Act (BAS).
Meer gedetailleerde informatie over de misstanden wordt echter niet gedeeld. Wel heeft de Federal Reserve laten weten dat de bank al maatregelen heeft genomen om alsnog te voldoen aan de BAS en het Anti-Money Laundering (AML) programma. Daarnaast zal de bank een plan indienen hoe zij het toezicht van het bestuur en het voldoen aan de wet- en regelgeving, verder zullen verbeteren.
Operation Chokepoint 2.0 Naast de United Texas Bank zijn er in de afgelopen tijd meer crypto-vriendelijke banken aangesproken op hun tekortkomingen. Zo ontvingen de Customers Bancorp en haar dochteronderneming Customers Bank al op 8 augustus een dwangbevel .
De bank, die gevestigd is in Pennsylvania, werd na een onderzo.
