Claimzaak tegen Citco mag door

Van een onzer verslaggevers Willemstad - Een verzoek van de advocaten van Citco Group om een faillissementsprocedure van enkele gedupeerden van de beruchte Madoff-piramidefraude tegen Citco af te wenden is door de United States Bankruptcy Court in New York afgewezen. Naar nu blijkt heeft de Amerikaanse faillissementsrechter hierover vlak voor de jaarwisseling, op 20 december 2024, een voorlopige uitspraak gedaan. Kort gezegd komt het vonnis erop neer dat de zaak verdergaat en dat de curatoren een formeel document moeten indienen om het besluit van de rechter vast te leggen.

Deze procedure binnen het VS-faillissementsrecht loopt al een paar jaar en ging in april 2019 van start, maar de echte oorsprong ervan gaat nog veel verder terug. De curatoren treden op namens de feederfondsen Fairfield Sentry, Fairfield Sigma en Fairfield Lambda alsmede gezamenlijk de Fairfield Funds (alle in liquidatie). Zij hebben op 1 november 2021 een gewijzigde klacht ingediend en daar gaat het over.



Via deze gewijzigde klacht vragen de curatoren om meerdere vormen van juridische maatregelen, waaronder onder meer de oplegging van een zogenoemde ‘constructieve trust’ (een middel dat door een rechtbank kan worden opgelegd om een partij te bevoordelen die onrechtmatig van haar rechten is beroofd, red.) en de terugvordering van meer dan 1,76 miljard dollar aan aflossingsbetalingen die door Sentry, Sigma en Lambda zijn gedaan aan verschillende entiteiten, bekend als de ‘Citco Record Holders’. Van dit bedrag zouden Citco Bank Curaçao en Citco Global Custody (Curaçao) meer dan 70 miljoen dollar hebben ontvangen via aflossingsbetalingen uit hun investeringen in Sentry en Sigma.

In het vonnis wordt verwezen naar de motie tot verwerping van Citco Banking Corporation nv en Citco Global Custody (NA) nv; het zogeheten ‘Curaçao Entiteiten Bezwaar’. Daarnaast beweren de curatoren dat Citco Group meer dan 1,75 miljard dollar heeft ontvangen via aflossingsbetalingen uit investeringen in Sentry, Sigma en Lambda. Inspanningen om activa terug te vorderen uit de Ponzi scheme Het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.

.