Bedrijfje blijkt witwasmachine: broer en zus pompten miljoenen euro's rond

DEN HAAG - Op papier was het bedrijf Rexis uit Den Haag actief in de voedingsindustrie, de uitzendbranche en in de zorg. Maar nu blijkt dat dit slechts een dekmantel was voor witwaspraktijken, waar miljoenen aan crimineel geld in omging. Een 45-jarige vrouw en haar 32-jarige broer krijgen vijf en vier jaar cel opgelegd.

Het bedrijf Rexis was gevestigd op een adres in een flatje in de Haagse Schilderswijk. De onderneming had geen website en ook geen personeel in dienst. De eigenaar was pakketbezorger bij PostNL, met een schamel jaarinkomen.



De banken zagen dat van de rekeningen van het bedrijf grote sommen geld werden overgemaakt, naar landen over de hele wereld: Hongkong, Turkije, Spanje en de Dominicaanse Republiek. Het werd uitgegeven aan een privéschool in Zwitserland en het huren van dure auto's in Spanje. In 2022 volgden de eerste arrestaties.

De drie belangrijkste verdachten stonden in oktober voor de rechter in Rotterdam, waar grote fraudezaken worden behandeld. De rechtbank denkt dat er minimaal 4,5 miljoen euro door het bedrijf is witgewassen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste celstraffen van zeven jaar tegen de broer en zus: 'Het gemak waarmee werd witgewassen is stuitend', zei de officier van justitie tijdens de zitting in Rotterdam in oktober.

De 45-jarige R.T. uit Den Haag zou volgens de rechtbank de leiding hebben gehad bij het witwassen.

Ze schreef honderden facturen uit namens het bedrijf, voor werkzaamheden die volgens het Openbaar Ministerie nooit zijn uitgevoerd. Hiermee kon het criminele geld, vermoedelijk afkomstig uit drugshandel, worden rondgepompt. A.

T., de 32-jarige broer van R.T.

, zou ook vervalste nota's hebben verstuurd. Ook zou hij contant geld hebben opgehaald bij criminelen en is hij schuldig bevonden aan wapen- en drugsbezit. Hiervoor moet hij vier jaar de cel in.

De officiële eigenaar van het bedrijf Rexis heeft een deal gesloten met het Openbaar Ministerie. Tegen hem eiste de officier van justitie een celstraf van 2,5 jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Die strafeis is overgenomen door de rechtbank.

.