Reuters onthulde een jaar geleden dat meer dan zes banken, waaronder NatWest en Lloyds, deel uitmaakten van proeven met wetshandhavings- en overheidsinstanties waarbij inlichtingen werden gedeeld over rekeningen van klanten die aanleiding gaven tot bezorgdheid over economische criminaliteit die een bedreiging vormde voor Groot-Brittannië. De NCA, een toponderzoeker, zegt dat het project in mei van start is gegaan, vrijwillige gegevensuitwisselingsovereenkomsten met Santander , TSB, Metro Bank en Starling Bank omvatte en al acht nieuwe criminele netwerken had geïdentificeerd die mogelijk misbruik maken van het financiële systeem. Groot-Brittannië heeft zijn inspanningen opgevoerd om economische criminaliteit aan te pakken, die de economie volgens wetgevers jaarlijks ongeveer 350 miljard pond (452 miljard dollar) kost, nadat de Russische invasie van Oekraïne in 2022 aan het licht bracht hoe kleptocraten en criminelen het land gebruikten als toevluchtsoord om "zwart geld" wit te wassen, te verbergen en uit te geven.

Adrian Searle, directeur van het National Economic Crime Centre van de NCA, vertelde aan Reuters dat drie criminele netwerken voor verder onderzoek waren doorgegeven aan de inlichtingendienst van de NCA. Het project heeft ook nieuwe inlichtingen aan het licht gebracht die verband houden met 10 van de grootste onderzoeken van het agentschap. Hij gaf geen details vrij.

"Het fundamentele doel is om de gezamenlijke inspanningen van wetshandhaving, overheid, reg.